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ChainsMap周报:长假期间数据下降明显 币安比特币流入量大降44%

北京链安,聚焦区块链安全与数据服务,以下是基于北京链安ChainsMap链上数据监测系统,就上周数据香港六合心水资料网的比特币链上数据周报。

在过去一周(01.20-01.26),从主要链上数据来看,春节长假中的各项数据与前一周(01.13-01.19)相比出现明显下滑。

交易额:

01.13-01.19:6544117.39 BTC 01.20-01.26:5179710.7 BTC

香港六合心水资料网较之前一周下降:20.85%

详细数据图如下:

实际交易额:

01.13-01.19:4749720.04 BTC

香港六合心水资料网01.20-01.26:3616182.79 BTC

较之前一周下降:23.87%

详细数据图如下:

交易数:

01.13-01.19:2197554

01.20-01.26:2142189

香港六合心水资料网较之前一周下降:2.52%

详细数据图如下:

活跃地址数:

香港六合心水资料网(主动发起交易的地址被认为是活跃地址)

香港六合心水资料网01.13-01.19:3332350

01.20-01.26:3359919

较之前一周上涨:0.83%

详细数据图如下:

大额转账数:

香港六合心水资料网(单笔交易发起额大于100BTC的被认为是大额转账)

01.13-01.19:7682

01.20-01.26:7565 较之前一周下降:1.52% 详细数据图如下:

币安交易所BTC流向数据

流入:

01.13-01.19:58731.06 01.20-01.26:32416.06 较之前一周下降:44.81% 详细数据图如下:

流出:01.13-01.19:55889.08

香港六合心水资料网01.20-01.26:36383.52 较之前一周下降:34.90% 详细数据图如下:

净流入:

01.13-01.19:2811.98

01.20-01.26:-3967.74 较之前一周下降:241.10% 详细数据图如下:

香港六合心水资料网从币安交易所数据来看,由于近一周比特币价格波澜不惊,加之春节长假,参与交易的比特币数量不多,无论流入还是流出数量都大幅下降,特别是比特币流入比此前一周更下滑44%。

安全和数据要闻方面

1.7万枚Cryptopia被盗ETH已被全部洗钱转移

北京链安Chainsmap监测系统发现,此前聚集在0x93db开头地址的1.7万枚Cryptopia被盗ETH已经被全部转移,在北京时间1月19日,该地址曾经向当时活跃的0x341a开头的洗钱中继地址转账3400枚ETH完成洗钱。

剩余的其它ETH以两笔大额转账分别转往0x3397开头地址,接着以400枚以上的ETH主要分批转移向三个地址,这些地址与周日洗钱使用的地址一样,皆属于60cek.org

Upbit被盗ETH已有超过三分之二完成洗钱

香港六合心水资料网北京链安Chainsmap监测系统发现,从1月26日起在过去10天,Upbit被盗ETH的洗钱行为处于一个相对低频时期,主要对此前已经转移到洗钱集中地址的ETH进行进一步的派发(期间很可能伴随线下交易过程),但是从今天开始,就链上行为来看,相关洗钱活动很可能将进入又一轮活跃期。据统计,目前Upbit被盗ETH存留在三、四层次的地址的数量在10万ETH出头的水平,这意味着被盗的34.2万枚ETH已有超过三分之二完成洗钱。

据数据分析师SXWK介绍,Upbit被盗ETH此前主要陆续集中于第四层次的28个地址,之后基于该层次陆续按批次集中快速转移洗钱,目前已经只有9个地址尚存累计85013枚ETH,此外,另有15055.9枚ETH存留在第三层次的4个地址。此前Upbit的洗钱者也有对第四层地址ETH批量洗钱后,潜伏两周未有频繁动作的情况发生。SXWK同时指出,在其参与的相关反洗钱信息香港六合心水资料网内通报过程中了解到,很多交易所都与Upbit建立了沟通渠道,但是具体的赃款冻结效果还需Upbit确认。

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